Danes na ozemlju Ukrajine že delujeta decentralizirana (DEX) in centralizirana (CEX) borza kriptovalut, za katere velja ukrajinska zakonodaja. Večje povpraševanje pa je po platformah CEX in P2P za hitre nakupe in menjave. Hkrati je vprašanje zakonitosti in zaščite sredstev uporabnikov tesno povezano z zanesljivostjo platforme, pojasnjujejo predstavniki ukrajinske kripto borze WhiteBIT.
Kako kupiti varno kriptovaluto na CEX
Centralizirana borza kriptovalut, imenovana CEX, uporabnikom omogoča odpiranje kripto denarnic za katero koli kriptovaluto. Poleg tega po opravljenem KYC (postopki preverjanja dokumentov), če je potrebno nakup kriptovalute celo za fiat se ga da kupiti.
Menijo, da je centralizirana menjava kriptovalut v Ukrajini bolj zanesljiva, saj hrani 96-98% sredstev v hladni denarnici. To ne vpliva na zmožnost uporabnikov, da uporabljajo svoja sredstva. Dejstvo je, da menjalnica kriptovalut ne hrani sredstev na spletu. To pomeni, da goljufi ne bodo mogli dostopati do sredstev, ker so bolj varna.
Poleg tega, če je kriptovaluta kupljena prek spletnega mesta platforme CEX, borza preveri, ali je vpletena v kriminalno dejavnost. To se lahko zgodi v dveh primerih:
- če ustrezna zahteva prihaja iz državnih struktur;
- če znesek transakcije presega 1000 USD (v skladu z mednarodnim standardom za boj proti financiranju terorizma in pranju denarja).
Torej, če se v uporabnikovi denarnici najde tako imenovana "umazana" kriptovaluta, lahko policisti začasno ali nepovratno blokirajo ali zasežejo uporabnikov račun in njegova sredstva.
Po drugi strani pa to pomeni, da bo uporabnik tudi pri nakupu kriptovalute prek recimo hitre menjalnice WhiteBIT prejel čisto kriptovaluto.
Verifikacija je pot do lastništva zakonite kriptovalute
Da bi se uporabniki lahko zaščitili pred kontaminacijo denarnice s prejemanjem OTC kriptovalute na svoje račune (to je npr. nekdo vam pošlje Bitcoin), nekatere ukrajinske menjalnice kriptovalut dodajo posebna orodja za neodvisno preverjanje naslovov, s katerih bodo sredstva prišel zaradi vpletenosti v kriminalno dejavnost.
Da, ukrajinska borza kriptovalut WhiteBIT ima preverjalnik AML, ki se lahko uporablja za odkrivanje denarnic Bitcoin, Ethereum, Litecoin in Bitcoin Cash, vpletenih v pranje denarja. Cena te storitve je samo 1 USDT.
Kako kupiti kriptovaluto na P2P
Ena od ustreznih platform med ukrajinskimi uporabniki je platforma Bitcoin Global P2P. To je borza za takojšnjo prodajo in nakup kriptovalut, ki deluje kot platforma za komunikacijo svojih uporabnikov. To pomeni, da vrednosti kriptovalut na splošno ne oblikuje trg, temveč jo določata neposredno kupec in prodajalec.
Tako kot centralizirane menjalnice kriptovalut tudi platforma enakovrednih deluje kot platforma, ki zagotavlja varnost svojih uporabnikov. To se zgodi s pologom sredstev: preden pridejo do kupca, mora ta opraviti plačilo. Šele po tem bodo sredstva nakazana.
Vendar pa je za nakup zanesljive kriptovalute tukaj vredno uporabiti tudi preverjalnik AML, ki ga ponuja ukrajinska borza kriptovalut WhiteBIT. Optimalno je izbrati takšne izmenjave P2P, ki so predmet CEX, kot v primeru Bitcoin Global.