Programu so se pridružili predstavniki ARMA, SBU in kibernetske policije Binance, namenjen boju proti kaznivim dejanjem, ki vključujejo uporabo kriptovalut. Binance, vodilni svetovni ponudnik ekosistema blockchain in infrastrukture za kriptovalute, je zanje izvedel usposabljanje v okviru svojega globalnega programa usposabljanja za kazenski pregon.
Ta program je prva usklajena pobuda v industriji po vsem svetu. Je nastala kot pomoč pristojnim organom pri ugotavljanju finančnih in kibernetskih zločinov, kot tudi za pomoč pri pregonu storilcev. V Ukrajini je usposabljanja vodil vodja Binanceovega oddelka za usposabljanje organov kazenskega pregona Yarek Yakubchek.
Program usposabljanja je vključeval spletne seminarje o blockchainu in kriptovalutah ter gradiva, ki izboljšujejo razumevanje dinamičnega pravnega in regulativnega okolja. Na seminarjih so razpravljali o politiki Binance Preprečevanje pranja denarja (AML) in preiskovalne tehnike, ki jih je podjetje razvilo za odkrivanje in preprečevanje morebitnih goljufij.
Prav tako so se na usposabljanju pogovarjali o nadaljnjih korakih v smeri krepitve sodelovanja za boj proti finančnim kaznivim dejanjem in financiranju terorizma z uporabo virtualnih sredstev. Agencija za sledenje in upravljanje premoženja (ARMA) je lani začela sodelovati z največjimi borzami kriptovalut na svetu za izmenjavo informacij, ki jih lahko uporabijo organi kazenskega pregona pri identifikaciji in sledenju premoženja.
Z današnjim dnem ima Nacionalna agencija že vzpostavljene kanale komunikacije in interakcije z velikimi kripto borzami, kar omogoča dodatno ugotavljanje dejstev o obstoju digitalnega in virtualnega premoženja udeležencev v kazenskih postopkih. Pomaga tudi povečati učinkovitost interakcije z organi kazenskega pregona glede zagotavljanja dodatnih informacij za zaseg identificiranih sredstev v kriptovalutah.
Spomnili vas bomo, da smo pred kratkim pisali, da Binance zaprto za Ruse možnost nakupa in prodaje dolarjev in evrov prek svoje storitve P2P v skladu z zahtevami desetega paketa sankcij proti Rusiji, ki jih je Evropska unija uvedla konec februarja. Borza je državljanom Evropske unije tudi prepovedala nakup in prodajo rubljev prek storitve P2P. Po besedah predstavnika Binancea morajo uporabniki izbrati druge razpoložljive fiat valute, če želijo še naprej uporabljati storitev P2P. Hkrati ni prepovedi uporabe rubljev za Ruse na kripto borzi.
Preberite tudi:
Imam slab občutek glede stabilnosti samega Binancea.
Ni čudno, kaj je slutnja, saj je kripta. Koliko podobnih menjalnic je bilo, vse so zaprli :) In ta se bo slej ko prej zaprla. Glavna stvar je, da tam ne hranite sredstev.