Binance naj bi se soočal s še eno preiskavo ameriškega ministrstva za pravosodje in tokrat se nanaša na morebitne kršitve sankcij, uvedenih proti Rusiji. Po poročanju Bloomberga agencija preiskuje, ali je menjalnica kriptovalut ruskim strankam omogočila prenos denarja, da bi se izognili sankcijam ZDA proti finančnim institucijam v državi. Viri publikacije so tudi poročali, da Binance razpravlja o morebitni poravnavi z Ministrstvom za pravosodje glede prejšnjih obtožb, da je bila menjava uporabljena tudi za premikanje denarja okoli sankcij ZDA proti Iranu.
Spomnimo, ZDA in Evropska unija sta po invaziji na Ukrajino uvedli sankcije proti ruskim finančnim institucijam. Mykhailo Fedorov, podpredsednik ukrajinske vlade, je največje borze kriptovalut zahteval, naj hkrati zamrznejo vse ruske in beloruske račune, vendar je bilo Binance eno od podjetij, ki je to zavrnilo. Takrat je predstavnik podjetja dejal, da je enostranska prepoved dostopa ljudi do kriptovalut »v nasprotju s samim bistvom kriptovalut«, saj bi prizadela običajne uporabnike, ne le ruskih oligarhov.
Če ministrstvo za pravosodje res proučuje dejavnosti podjetja v zvezi z ruskimi sankcijami, potem je to le ena od preiskav, s katerimi se sooča borza. Ministrstvo za pravosodje in davčna uprava sta leta 2021 začela preiskovati poročila, da je bil Binance uporabljen za sheme pranja denarja. In v začetku tega leta je Komisija za trgovanje s terminskimi pogodbami na blago (CFTC) obtožila Binance in njegovega ustanovitelja Changpeng Zhaoa, ker od uporabnikov nista zahtevala, da preverijo svojo identiteto, ponujata neregistrirane kriptovalute in sprejemata ukrepe za izogibanje predpisom ZDA. Takrat nam je Binance povedal, da se mu zdijo obtožbe "presenetljive in razočarane."
Tokrat je podjetje o tem poročalo Bloombergu v izjavi: "Leta 2021 je Binance sprožil pobudo za popolno prenovo svoje strukture upravljanja podjetja, vključno z vključitvijo izkušenih vodilnih delavcev svetovnega razreda, da bi temeljito spremenili način delovanja Binance v svetovnem merilu." Tiskovni predstavnik je nadaljeval, da podjetje zdaj sledi strogim protokolom "spoznaj svojo stranko", podobnim tistim, ki jih uporabljajo tradicionalne banke. "Naša politika," so rekli, "je ničelna toleranca do dvojnih registracij, anonimnih identifikatorjev in nejasnih virov denarja." Čeprav se na obtožbe niso posebej odzvali, se zdi, da izjava zanika, da je storitev podjetja ruskim uporabnikom omogočila kršitev ameriških sankcij.
Preberite tudi: